États-Unis : Elliott Broidy inculpé dans une affaire de détournement de fonds

Elliott Broidy, ancien haut responsable de la collecte de fonds pour le président Donald Trump et le Parti républicain, a été accusé jeudi par les autorités fédérales d’avoir conspiré pour violer les lois sur le lobbying dans ses efforts infructueux pour résoudre une enquête sur le détournement de fonds du fonds d’investissement malais 1MDB.
Les procureurs ont accusé le capital-risqueur Broidy d’avoir violé cette loi dans le cadre d’un stratagème visant à amener le ministère de la Justice à abandonner une enquête majeure sur un ressortissant étranger largement considéré comme le financier malaisien en fuite Jho Low et à faire rentrer un milliardaire chinois dissident des États-Unis. États.
Dans le cadre de ce prétendu stratagème, Broidy, qui a fini par être payé 9 millions de dollars par un ressortissant étranger, a tenté d’organiser une partie de golf entre Trump et le Premier ministre malaisien, selon un dossier judiciaire. Broidy espérait gagner jusqu’à 75 millions de dollars s’il amenait le gouvernement américain à abandonner son enquête sur Low, selon le dossier.
Broidy a été inculpé devant le tribunal de district américain de Washington, DC, via un document connu sous le nom d’informations criminelles, qui est généralement utilisé lorsqu’un défendeur a accepté de plaider coupable.
Le document d’accusation indique que Broidy a accepté de faire pression sur l’administration Trump et le ministère de la Justice pour qu’ils abandonnent ou résolvent favorablement l’enquête sur un «ressortissant étranger» pour son rôle dans le détournement de milliards de dollars du fonds de développement de l’État malaisien, connu sous le nom de 1MDB.
Low, également connu sous le nom de Low Taek Jhon, a été inculpé il y a deux ans par le ministère de la Justice pour avoir prétendument conspiré pour blanchir des milliards de dollars détournés de 1MDB.
Le ministère de la Justice, dans le document d’accusation déposé jeudi, a déclaré que Broidy et Nickie Lum Davis, un consultant américain impliqué dans l’affaire, n’avaient pas révélé à l’administration Trump ou au ministère de la Justice que Broidy agissait au nom du ressortissant étranger.
Davis a plaidé coupable en août à un chef d’accusation de violation de l’acte de lobbying étranger dans le cadre de l’enquête du ministère de la Justice impliquant 1MDB. Davis a admis au cours de son plaidoyer qu’elle avait aidé et encouragé deux autres personnes, identifiées comme étant la personne A et la personne B.
Selon certains sources, des personnes proches de l’affaire ont déclaré que la personne A était Pras Michel, un ancien rappeur du groupe de hip-hop Fugees, et que la personne B était Broidy.
En mai 2019, le ministère de la Justice a inculpé Michel et Low de complot en vue de frauder le gouvernement américain et d’avoir fait des contributions étrangères et de campagne lors de l’élection présidentielle de 2012. Michel a nié les actes répréhensibles.
Broidy et Davis, ainsi que la personne A, ont tenté d’organiser une réunion entre le Premier ministre malaisien et Trump en septembre 2017 «pour soulever la résolution de l’affaire 1MDB avec» Trump, selon le dossier accusant Broidy.
Le document note que Broidy, Davis et la personne A «n’ont pas réussi à faire abandonner les affaires 1MDB ou à les résoudre favorablement pour un ressortissant étranger A.»
Le dossier indiquait également que le trio avait rencontré un ministre de la République populaire de Chine en Chine et était convenu que Broidy, assisté des deux autres personnes, ferait pression sur l’administration Trump pour renvoyer un ressortissant chinois non identifié en Chine.
Ce ressortissant chinois serait le milliardaire Guo Wengui, également connu sous le nom de Miles Kwok et Miles Guo, un critique du gouvernement chinois qui a demandé l’asile aux États-Unis.
Broidy est accusé de complot en vue d’agir en tant qu’agent non enregistré pour un mandant étranger.
Broidy a démissionné de son rôle de haut niveau en tant que vice-président des finances du Comité national républicain en 2018, à la suite de révélations explosives selon lesquelles il avait accepté de payer 1,6 million de dollars à un ancien mannequin Playboy qu’il avait imprégné d’une liaison. L’ancien avocat personnel de Trump, Michael Cohen, a représenté Broidy dans l’accord pour ce paiement.
En 2009, Broidy a plaidé coupable devant le tribunal de l’État de New York pour une accusation de délit lié au fait qu’il avait fait près d’un million de dollars en cadeaux aux responsables de fonds de pension de l’État en échange de la remise de 250 millions de dollars en fonds de pension à la société de capital-investissement de Broidy.
La même enquête qui a piégé Broidy dans cette affaire a conduit à la condamnation de l’ancien contrôleur de l’État de New York, Alan Hevesi.
Steve Bannon, 66 ans, ancien conseiller principal de Trump, a été arrêté en août et accusé d’avoir escroqué des milliers de donateurs dans le cadre d’une campagne de financement participatif visant à construire en privé des sections d’un mur le long de la frontière américano-mexicaine.
Il a été appréhendé par les autorités alors qu’il se trouvait sur un yacht appartenant à Guo.