Paraguay : perquisition historique à la résidence présidentielle dans l’enquête visant l’ex-président Santiago Peña

L’enquête sur le scandale financier de Ueno Bank franchit un nouveau cap au Paraguay. Pour la première fois dans l’histoire du pays, le parquet a ordonné, jeudi 12 novembre, une perquisition à la résidence présidentielle Mburuvicha Roga, à Asunción, dans le cadre des investigations visant l’ancien président Santiago Peña, 47 ans, soupçonné d’être impliqué dans l’effondrement de cette banque numérique.

Selon un communiqué du ministère public, des agents de l’unité des crimes économiques ont été chargés d’effectuer des « travaux techniques visant à extraire des données et à recueillir des informations intéressantes pour l’enquête » au sein de cette résidence datant du début du XXe siècle, située dans un quartier huppé de la capitale.

Cette opération marque une nouvelle étape dans une affaire qui a déjà provoqué une crise politique majeure. Économiste de formation, Santiago Peña, qui avait accédé à la présidence en 2023, a été destitué le 6 novembre à l’issue d’une procédure accélérée au Congrès pour mauvaise gestion. Quelques jours auparavant, la Banque centrale avait placé Ueno Bank sous administration provisoire en raison de graves problèmes de solvabilité, notamment liés à des prêts accordés à des entreprises associées à l’établissement.

L’ancien chef de l’État est soupçonné d’avoir abusé de son pouvoir et de son influence pour favoriser les intérêts de la banque, alors qu’il détenait des participations dans sa société mère, Ueno Holdings, jusqu’en 2025. Le parquet le poursuit notamment pour abus de confiance en tant qu’instigateur et détournement de fonds en tant qu’auteur. Ces infractions sont passibles de peines pouvant atteindre 15 ans de prison. Santiago Peña, placé en détention provisoire dans un établissement militaire, conteste les accusations portées contre lui.

Les investigations ne se limitent pas à l’ancien président. Le parquet enquête également sur Carlos Carvallo, ancien président de la Banque centrale, inculpé et placé en détention provisoire dans le cadre de cette affaire. Jeudi, les autorités ont aussi ordonné l’arrestation de Holger Insfrán, surintendant des banques auprès de l’institution monétaire, lors d’une perquisition à son domicile à Asunción. Plusieurs dirigeants de Ueno Bank sont également détenus.

La semaine dernière, les enquêteurs avaient déjà perquisitionné le domicile privé de Santiago Peña dans la capitale, où ils avaient saisi des documents, des téléphones portables, des ordinateurs et d’autres équipements électroniques. Une autre opération avait été menée dans sa résidence de vacances à San Bernardino, placée sous la garde de l’administration chargée des biens saisis. Les enquêteurs y avaient notamment découvert un coffre-fort que l’ancien président avait lui-même aidé à ouvrir, mais qui s’était révélé vide.

L’effondrement de Ueno Bank a provoqué une onde de choc dans le pays. Le gel des dépôts a temporairement privé des centaines de milliers de clients, parmi lesquels des épargnants et des organismes publics, de l’accès à leur argent. La crise a déclenché des manifestations à Asunción et précipité le Paraguay dans sa plus grave crise politique depuis plus de dix ans. Le vice-président Pedro Alliana a succédé à Santiago Peña et doit achever le mandat présidentiel jusqu’en 2028.

Sur le plan financier, la Banque centrale s’efforce de rembourser les déposants par l’intermédiaire du fonds de garantie des dépôts. Elle a annoncé mercredi soir avoir transféré l’intégralité des avances prévues au titre de cette garantie à 1,8 million de personnes, pour un montant total de 644 millions de dollars.

Toutefois, le remboursement des déposants ne dissipe pas les interrogations sur la destination des fonds de la banque. Selon les informations communiquées précédemment à l’AFP, plus de 70 % des sommes détenues par Ueno restent introuvables, dont plus de 800 millions de dollars de fonds publics, provenant en grande partie des caisses de retraite.

Désormais, l’enquête judiciaire s’étend jusqu’à la résidence officielle du chef de l’État, tandis que les investigations cherchent à établir les responsabilités politiques, financières et institutionnelles dans l’effondrement de Ueno Bank.