Les Gendarmerie nationale à Constantine a réussi à démanteler un réseau criminel organisé composé de vingt personnes. Les âges des suspects arrêtés varient entre 29 et 49 ans, et ils sont accusés de blanchiment d’argent en bande organisée afin de se soustraire à l’impôt. Ils sont également accusés de fraude commerciale par la délivrance de factures fictives, ainsi que de tentative de falsification et d’usage de faux, et de possession de bijoux en or sans poinçon de garantie.
Selon un communiqué du même service, les faits remontent à des informations précises reçues par le bureau de renseignements généraux, indiquant qu’un groupe de personnes menait des opérations financières suspectes en louant des registres de commerce sans activités commerciales réelles. Ces opérations se déroulaient en trois phases : la première phase consistait à déposer les fonds des transactions fictives sur les comptes bancaires des propriétaires de ces registres commerciaux loués par un comptable. La deuxième phase consistait à retirer les fonds par un coordinateur chargé de garantir la récupération de l’argent par les propriétaires des entreprises, au nombre de sept. La troisième phase impliquait la réintégration des fonds dans diverses activités économiques et transactions commerciales de ces entreprises.
Après une enquête approfondie et une intensification des investigations, il a été révélé que la valeur des fonds déposés en banque dans le cadre de ces transactions dépassait 2500 milliards de centimes. L’enquête a conduit à l’arrestation de vingt suspects, ainsi qu’à la saisie de plus de six milliards de centimes en espèces, de quatre véhicules et de bijoux en or d’un poids d’environ 900 grammes, d’une valeur supérieure à 800 millions de centimes.
À la fin de l’enquête, un dossier judiciaire a été constitué contre les suspects et ils ont été déférés à la justice.
