Deux frères accusés de détournement de plus de 10 millions de dollars vers l’étranger

Les services de sécurité ont procédé à l’arrestation de deux individus accusés d’avoir détourné plus de 10 millions de dollars vers l’étranger à travers des entreprises fictives spécialisées dans l’import-export, rapporte le journal arabophone Ennahar .
Selon le même média, l’enquête qui concerne cette affaire a débuté lorsque les services de sécurité ont constaté des transferts successifs vers l’étranger. En effet, l’enquête a révélé que les deux frères avaient créé des entreprises fictives spécialisées dans l’import-export pour transférer de l’argent vers l’étranger.
L’enquête faite en collaboration avec les banques a également dévoilé que les nommés D. Djaafer et D. Youcef avaient effectué des transferts de devises à travers des banques installées en Algérie, notamment la banque du Golfe ainsi que l’identification des personnes physiques qui se cachaient derrière les entreprises fictives.
Les mêmes services ont montré que celui qui était responsable de ces entreprises était un natif de la wilaya d’oran, qui possède déjà un mandat d’arrêt contre sa personne émis par le tribunal de Béjaia, sauf que d’autres éléments ont démontré que les documents de son état civil sont falsifiés, et que cette personne n’existerait donc pas réellement.
Poursuivis pour « falsification de documents administratifs » et d’« usurpation d’identité », le procureur de la république a prononcé une peine de 15 ans de prison ferme assortie de 5 millions de dinars d’amende à l’encontre du prévenu arrêté ,alors que l’autre est toujours en fuite.