DGSN : un réseau criminel de 16 personnes démantelé et plus de 32 mds de centimes récupérés

La Direction générale de la sécurité nationale a annoncé lundi soir via un communiqué le démantèlement en début de semaine d’un réseau criminel national composé de 16 personnes qui activaient dans plusieurs régions du pays.
Cette opération sécuritaire de qualité a été effectuée par le Service central de lutte contre le crime organisé a (SCLCO) à Saoula, relevant de la Direction générale de la sécurité nationale.
La bande criminelle composée de 16 personnes, a réalisé d’énormes transactions commerciales avec une entreprise privée de production de tabac, en se moyennant de registres commerciaux fictifs, avec la complicité de certains employés dans certaines administrations publiques et celle de l’entreprise du tabac concernée.
Les enquêtes approfondies dans cette affaire, menées sous la supervision du parquet régional compétent, ont révélé que ce dangereux réseau criminel, dont son activité s’étend à plusieurs régions du pays, a eu recours au blanchiment d’argent en investissant les revenus financiers illégaux dans l’acquisition de biens immobiliers à l’intérieur et à l’extérieur du pays.
L’opération s‘est soldée par l’arrestation de 16 individus et la récupération de 32 milliards et 500 millions de centimes; 22 véhicules de différentes marques,21 mille et 300 euros, 22 mille et 450 paquets de tabac de toutes sortes, ainsi que 17 000 unités de tabac à chiquer, ainsi que 240 000 unités de feuilles de tabac.
Après finalisation des procédures judiciaires, les mis en cause ont comparu devant le Procureur de la République près le Tribunal de Bir Mourad Rais, dans l’affaire de la formation d’une association de malfaiteurs en vue de préparer des délits,
Les suspects sont poursuivis par la justice pour les délits d’escroquerie et d’évasion fiscale, de faux et d’usage de contrefaçons dans les documents commerciaux; violation de la législation et de la réglementation relatives aux échanges et mouvements de capitaux vers et depuis l’étranger, en plus du blanchiment d’argent dans le cadre d’un groupe criminel organisé.