La CBI iranienne rejette la décision du tribunal de Bahreïn

Morteza Etebari, chef du département des affaires juridiques de la CBI (The Central Bank of Iran), a accusé le gouvernement de Manama d’avoir fait de fausses allégations contre Future Bank et ses dirigeants, rappelant que la procédure régulière n’avait pas été respectée lors de la publication des verdicts.
La Banque centrale d’Iran a condamné le verdict d’un tribunal bahreïni condamnant des banques iraniennes pour blanchiment d’argent présumé, affirmant qu’il « manquait de fondement juridique ».
Dans un communiqué de presse, Morteza Etebari, chef du département des affaires juridiques de la banque, a déclaré que la décision bahreïnie était «politiquement motivée» et «manquait de validité judiciaire».
L’agence de presse publique de Bahreïn (BNA) a rapporté jeudi que la haute cour pénale du petit royaume arabe pro-américain avait condamné trois responsables de la Future Bank, appartenant à l’Iran, accusés de crimes financiers et de blanchiment d’argent à cinq ans de prison et à des amendes d’un million dinar chacun.
Le tribunal a également infligé une amende à la CBI et à d’autres banques appartenant à l’Iran, y compris Future Bank, impliquées dans les stratagèmes d’un million de dinars chacune et a ordonné la confiscation de fonds que les banques auraient voulu transférer illégalement.
L’avocat général, Nayef Yousef Mahmoud, chef du parquet pour les délits financiers et le blanchiment d’argent, a déclaré que le total des amendes dans sept affaires examinées par le tribunal a atteint 49 millions de dirhams alors que les fonds confisqués s’élevaient à 173 millions de dollars.
Connue également sous le nom d’Al-Mustaqbal Bank, la banque basée à Manama a été créée en 2004 avec l’autorisation du gouvernement bahreïnite en tant que coentreprise par Bank Saderat Iran et Bank Melli Iran ainsi que la banque Al-Ahli de l’État arabe, exploitée sous la supervision de sa banque centrale, selon Etebari.
Le responsable a déclaré que la décision n’avait pas été officiellement envoyée à la CBI ou à d’autres banques iraniennes mentionnées dans l’affaire et qu’elles n’avaient pas été convoquées par le tribunal de Bahreïn pour se défendre contre les allégations.
« Le tribunal ayant violé les droits de rejet des accusés, ses verdicts sont considérés comme politiquement motivés, qui manquent de validité judiciaire », a-t-il déclaré.
« Si et quand le verdict est officiellement annoncé, il sera répondu légalement en temps voulu. »
Etebari a accusé le gouvernement de Manama d’avoir fait de fausses allégations contre Future Bank et ses dirigeants, réitérant que la procédure régulière n’avait pas été respectée lors de la publication des verdicts.
Le parquet de Bahreïn a déclaré plus tôt que ses enquêtes avaient révélé que la banque centrale iranienne prévoyait de blanchir des milliards de dollars via Future Bank pour passer des transactions financières suspectes en faveur d’entités iraniennes, principalement la CBI, en violation des lois et règlements.
L’agence de presse a affirmé que Future Bank avait reçu des demandes de transferts financiers suspects en faveur de la CBI et d’autres banques iraniennes via le système «SWIFT» pour dissimuler l’identité des banques iraniennes.
L’avocat général a déclaré que des enquêtes sont toujours en cours concernant les incidents restants dans lesquels la banque centrale et d’autres banques iraniennes ont utilisé Future Bank pour effectuer des transactions internationales en violation de la loi sur l’interdiction et la lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme.
À ce jour, le tribunal de Manama a infligé un total de 330 millions de dinars d’amende aux «reconnus coupables» dans des affaires liées à Future Bank, confisqué des montants de transfert d’une valeur de 323 millions de dollars et leur a infligé des peines de détention.